O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas à Justiça por envolvimento em uma organização criminosa que teria movimentado milhões de reais com a promoção de rifas ilegais e a lavagem de dinheiro.
Entre os líderes apontados na denúncia estão os influenciadores José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. O influenciador digital Franklin Reis também está entre os denunciados.
A denúncia, apresentada pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), é resultado da operação Falsas Promessas II, deflagrada em abril.
Segundo o MP-BA, a quadrilha era formada por núcleos interligados, com atuação em Salvador, Região Metropolitana, Vera Cruz, São Felipe, Juazeiro, Nazaré e também em São Paulo.
As investigações apontam que o grupo estruturou um esquema complexo para captação e movimentação dos recursos obtidos com rifas clandestinas, utilizando empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e intermediários (“laranjas”) para ocultar a origem dos valores.
De acordo com o MP-BA, os sorteios das rifas ocorriam em escala considerada quase industrial e eram frequentemente manipulados para manter os prêmios sob controle da própria organização criminosa. Os recursos ilícitos eram então dissimulados e reinseridos na economia formal.
Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu cinco armas de fogo, 27 veículos, incluindo modelos de luxo como Range Rover, Mercedes e Hilux, além de relógios de alto valor, celulares, notebooks, munições e R$ 14 mil em espécie.
A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, podendo atingir R$ 680 milhões em bens relacionados ao esquema.
O MP-BA sustenta que o grupo operava com divisão clara de tarefas e compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, caracterizando um consórcio criminoso voltado à maximização dos lucros e à ocultação da natureza ilícita das atividades.
